证监会昨日对创业板上市公司*ST东通（东方通科技）下发《行政处罚事先告知书》，揭露该公司2019-2022年通过子公司泰策科技系统性财务造假，虚增收入最高达17.68%，虚增利润占比更在2022年飙升至219.43%。这一违法行为将导致公司面临2.29亿元巨额罚款，实际控制人被实施10年市场禁入，深交所同步启动强制退市程序。
调查显示，东方通科技通过虚构业务、提前确认收入等手段，四年累计虚增收入超4.3亿元，虚增利润超3.4亿元。其中2022年欺诈行为尤为严重，虚增利润1.24亿元达到披露值的2.2倍。更严重的是，该公司2022年定向增发募资22亿元时，直接引用了虚假财务数据，构成欺诈发行。根据《证券法》相关规定，此类重大违法行为将直接触发退市机制。
作为国内中间件和安全解决方案提供商，东方通科技”安全+”、”数据+”、”智慧+”三大业务体系均受到造假事件冲击。公司公告称尚未收到最终处罚决定，但若退市成定局，将成为2025年首家因财务造假被强制退市的创业板企业。证监会强调，对涉嫌犯罪线索将”应移尽移”公安机关，表明该案可能升级为刑事案件。此次监管重拳出击，再次释放对资本市场”零容忍”的强烈信号。
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