比特币是近几年经常出现的高频词汇,几年前它的价格一路飙升,的确缔造了不少财富神话。不过对于大多数普通人来说,比特币还属于新鲜事物,广大群众对比特币了解的层面较浅,只看到币圈的暴利、暴富神话,却不明白比特币的本质。不少犯罪分子抓住了投资者的认知缺陷,寻求新的商机。例如用虚假的比特币投资网站,让投资者真假难辨,以此诈骗钱财。
3月2日晚,反诈中心接到S女士的报警,称她从2月25日至今一直在微信好友的带领下炒比特币,但是现在所有的钱都在网站里拿不出来了。
原来S女士2月中旬认识了一个微信好友,此人自称自己是高级金融理财师,并且经常在朋友圈发自己投资比特币的收益,一天少则几百,多则上万,S女士把这些都看在眼里。期间两人一直在微信聊天,终于有一天这个微信好友问S女士想不想一起来赚钱,S女士很快就答应了。
骗子发来一个网址让S女士点进去注册账户,S女士自己本身是开店的,手上有很多的资金,第一笔就投了20万,过了一个礼拜,账户里的钱已经累积到30万了。S女士尝到了甜头,骗子也继续不停地怂恿施女士投钱,S女士表示自己已经没有钱再投了,骗子让她再凑一点,自己也给她承担一部分,凑到100万,可以赚很多的钱。S女士此时已经鬼迷心窍,一共分十几次投入了159.7万元。眼看着账户里的资金已经200多万,她就想去操作提现,结果账户提示被冻结,S女士赶紧去问这个微信好友,对方称是系统出故障了,让她重新登录。S女士退出登录后重新点击,结果连这个网站都打不开了,这时她才反应过来自己被骗了。
虚假投资诈骗一般分为以下几步:
第一步,犯罪嫌疑人通过购买个人信息的方式,主动添加受害人为好友,并在聊天过程中,逐步套取受害人的财务状况等信息。
第二步,获取受害人信任后,再诱导受害人在嫌疑人搭建设立的虚假恒指、贵金属、虚拟货币(如比特币)等期货、现货交易平台进行交易,引诱受害人进入虚假的交易平台。
第三步,通过虚假注资、人为操控市场行情或技术手段修改后台数据等方式,制造受害人盈利假象,骗取受害人的信任,以达到大额获利的目的。随后,再设置较高的提现门槛,增加受害人的提现难度,并要求受害人继续追加投资。
可见,投资毕业时,认准专业安全的交易平台可太重要了。
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